Investor relations

委員會組成

姓名 薪資報酬委員會 審計委員會 併購特別委員會
獨立董事
連啟瑞
獨立董事
陳富美
獨立董事
陳素婷

委員會職責

薪資報酬委員會

本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

審計委員會

本公司於2021年成立審計委員會,該委員會由全體獨立董事組成,且至少一人具備會計或財務專長,陳素婷獨立董事具備會計專長,符合該委員會所需之專業能力。該委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

(1) 公司財務報表之允當表達。

(2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

(3) 公司內部控制之有效實施。

(4) 公司遵循相關法令及規則。

(5) 公司存在或潛在風險之管控。

併購特別委員會

本公司於2016年成立併購特別委員會,該委員會由三名獨立董事,陳素婷獨立董事具備會計與企業管理專長,符合該委員會所需之專業能力。併購特別委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議,且公司應將審議結果提報董事會及股東會。


委員會運作情形

薪資報酬委員會

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期:自2018年6月14日至2021年6月14日,最近年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A)(註) 備註
召集人 陳富美 3 - 100% -
委員 連啟瑞 3 - 100% -
委員 呂芳榕 3 - 100% -

(3) 最近年度薪資報酬委員會之重要決議:

日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
109.03.12 1. 審查108年度董監事酬勞及員工酬勞提撥計劃
2. 審查108年子公司經理人績效獎金發放計劃
經全體出席委員無異議照案通過 不適用
109.05.14 1. 審查108年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放計劃
2. 審查經理人年度任用、升遷及調薪案
經全體出席委員無異議照案通過 不適用
109.09.17 1. 檢討董事會、董事成員及功能性委員會績效評估指標之評估標準
2. 109年度限制員工權利新股經理人配發案
經全體出席委員無異議照案通過 不適用
109.12.17 1. 檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
2. 擬議次一年度之年度工作計畫
3. 審查經理人之年終獎金
經全體出席委員無異議照案通過 不適用

併購特別委員會

併購特別委員會非屬定期性會議,因2019年度公司並無重大併購事項,故此年度無須舉行會議。